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天安新材: 天安新材關(guān)于第四屆董事會第四次會議決議的公告

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(資料圖)

證券代碼：603725?????證券簡稱：天安新材???????公告編號：2022-088??????????????廣東天安新材料股份有限公司????????關(guān)于第四屆董事會第四次會議決議的公告??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。??重要內(nèi)容提示：????公司全體董事均出席本次會議????本次董事會會議全部議案均獲通過，無反對票一、董事會會議召開情況??廣東天安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議通知已于?2022?年?12?月?9?日以書面或電子郵件等方式發(fā)出送達，會議于?2022年?12?月?14?日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)到董事高級管理人員列席本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。二、董事會會議審議情況??鑒于公司與廣東鷹牌陶瓷集團有限公司簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后，因疫情影響、經(jīng)濟下行以及房地產(chǎn)行業(yè)對陶瓷行業(yè)產(chǎn)生的重大不利影響等重大變化的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國民法典》等法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定，在平等自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，公司與廣東鷹牌陶瓷集團有限公司就變更稅收承諾事項，簽訂了附條件生效的《產(chǎn)權(quán)交易合同之補充協(xié)議》。相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東天安新材料股份有限公司關(guān)于簽訂<產(chǎn)權(quán)交易合同之補充協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。??公司獨立董事對以上事項發(fā)表獨立意見，明確表示同意。相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東天安新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。??審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事陳賢偉先生回避表決。??（1）表決結(jié)果：8?票贊成；0?票反對；0?票棄權(quán)。??（2）本議案尚需提請股東大會審議。??表決結(jié)果：9?票贊成；0?票反對；0?票棄權(quán)。特此公告。????????????????????????廣東天安新材料股份有限公司董事會

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